各位股东、授权代理人：

现在，我代表集团公司董事会向大会作2019年度工作报告，请予审议。

第一部分 2019年工作回顾

过去的一年，集团公司承受了经济效益下行的巨大压力，在异常艰难的大环境下，不断加强公司治理和风险管控，积极应对大海则煤矿生产接续“断档”、武家塔露天煤矿因资源重叠问题停产、昊达煤矿合作终结、新疆五彩湾二号露天煤矿环评办证和重大罚款、非煤产业积极争取神东煤炭集团公司内部专业化服务政策等诸多困难和挑战，通过全体股东和员工不懈努力，保障了整体安全和稳健运营，取得了较好的业绩，令人倍感鼓舞。

一、顺利完成了股份制改造

为实现“新三板”挂牌目标，2019年3月19日，集团公司由有限责任公司改组为股份有限公司，并依据《公司法》和《公司章程》规定，创立大会暨第一次股东大会选举产生了新一届董事会、监事会，聘任了总经理班子，建立了新的法人治理结构。同时，完成了股份确权，并委托内蒙古产权交易中心进行了集中登记托管，解除了股权代持风险，对集团公司后续依法规范运营奠定了基础。“新三板”挂牌因改制时个别备案文件难以找到、大股东证明、新疆五彩湾煤炭公司2012年以采代探受到行政处罚等一些实质性障碍而停滞。目前，股权结构现状为：神华神东煤炭集团公司持股21%，北京华宇瑞泰股权投资合伙企业持股11.66，深圳市领御创业投资企业（有限合伙）持股4.96%、雷沃重工公司持股0.02，2117名自然人股东持股62.38。

二、超额完成了全年经营目标

在全集团的共同努力下，圆满完成了全年产值和利润指标，取得了产值突破60亿元、利润突破6亿元的好成绩。

三、资产得到了保值增值
    进一步加强了资产运营管理，资产得到了保值增值。截止2019年底，集团公司资产总额97.56亿元，比上年末增加了0.72亿元，是改制时4.19亿元的23.2倍。

四、全体董事忠实履职，董事会严格依法决策

过去的一年，全体董事勤勉务实、积极履职。集团公司董事会共召开8次会议，审议表决议案41项，属于经营管理的4项，主要是审议2018年度财务决算方案等；属于“新三板”挂牌的4项，主要是审议开展股份确权并解除委托持股关系等；资源储备方面审议了武家塔煤矿和霍洛湾煤矿周边空白边角煤探矿权摘牌；属于制度建设的4项，主要是审议《总经理工作细则》等；属于人力资源的7项，主要是审议聘任集团公司高管层等；属于投资管理的10项，主要是审议霍洛湾煤矿智能干选系统、武家塔露天煤矿筛分破碎系统及封闭、乌专线铁路延伸等；属于修改《公司章程》的4项，属于其他方面的7项。董事会下设专门委员会等4项议案未表决。董事会议案表决通过41项，除武家塔露天煤矿与乌兰温家塔煤矿资源重叠问题未解决外，其余董事会决议均得到了落实。

董事会共计召集召开股东大会3次，审议表决议案23项，属于经营管理的5项，主要是审议调整2019年财务预算方案等；属于“新三板”挂牌的3项，主要是审议开展股份确权并解除委托持股关系等；资源储备方面审议了武家塔煤矿和霍洛湾煤矿周边空白边角煤探矿权摘牌；属于人力资源的2项，主要是审议集团公司董事、监事及高级管理人员薪酬待遇等；修改《公司章程》方面审议了增加集团公司经营范围；投资管理方面审议了集团公司退出所持伊旗昊达煤炭公司股权；属于制度建设的6项，主要是审议终止《投资、资产购置及应收款项等清理、清收管理办法》等；属于其他方面的4项。股东大会议案表决通过23项，股东大会决议均得到了落实。召集召开的各次董事会会议和股东大会均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》相关规定。

五、进一步加强了公司治理结构建设和风险管控

（一）积极推进了公司治理改革工作。组织中高层管理干部参加了由平安证券陆满平教授和国融证券讲授的关于公司治理、《公司章程》等方面的专业讲座。组织召开公司治理改革领导小组会议四次，听取了中介机构关于股份确权结果、“新三板”挂牌工作进展情况等工作汇报，及时研究了遇到的困难和问题。

（二）加强了制度建设。制定出台了《闲置、积压、报废资产处置办法》、《职工补充医疗保险管理办法》等规章制度。这些制度的制定和落实，为集团公司各项工作依法规范开展提供了依据。

（三）有效推进了制约生产经营的关键工作。一是大海则煤矿5－1煤接续方案已经董事会审议通过且已向股东大会通报，也通过神东煤炭集团公司上报了神华股份公司和国家能源集团，并为协调神木市人民政府办理备案手续和旧井筒改造准备开工做了大量工作。二是新疆五彩湾煤炭公司行政处罚已全部缴纳，新疆五彩湾二号露天矿环境影响评价已经生态环境部评审通过，三方股东正在筹措资源出让收益金并积极办理采矿证，组件材料已由准东管委会研究通过并报批至昌吉州。三是霍洛湾煤矿下层煤已启动申办程序。四是经与地方各级政府和乌兰集团多次艰苦细致地谈判，武家塔露天煤矿与乌兰温家塔煤矿资源重叠问题初步达成经济补偿回购、对方退出矿权的解决方案，并于2020年1月3日成功办理了采矿许可证延续，延续到2021年1月26日（与乌兰温家塔煤矿同期），保证了矿井正常生产。五是在神东煤炭集团公司的大力支持下，已向国家能源集团上报了请求帮助解决生产接续、武家塔露天煤矿与上湾煤矿井田置换手续办理和改制遗留历史问题的相关报告，国家能源集团要求神东与天隆形成意见后再上报。

（四）加大了应收款项清理力度。集团公司已终止了与运营实际不匹配的原清欠办法，制定的新清欠办法已经董事会审议通过。截止2019年12月31日，应收款项整体从年初的12.45亿元降到了年底的11.26亿元。

（五）加强了长期股权投资管理，依法推进了合作项目规范运营。

1.控股公司项目

一是呼氏煤炭公司淖尔壕煤矿项目（天隆持股51%）。天隆累计投资10.42亿元，2019年实现分红1.27亿元。

二是新疆五彩湾煤炭公司（天隆持股70%）。因上海地产项目欠款，已对顺兴（中国）公司30%股权进行保全。

三是新疆天隆希望能源有限公司项目（天隆持股45.96%）。新疆五彩湾二号露天矿一期年产400万吨工程项目环境影响评价已经国家生态环境部评审通过，正在筹措资源出让收益金，积极办理采矿证，有望年内开工建设。

2.参股公司项目

运行正常的有4个项目：

一是内蒙古汇能集团尔林兔煤炭有限公司项目（天隆持股9.45%）。天隆累计完成投资3.02亿元。2019年3月取得生产许可证。截止2019年12月底，资产总计161.98亿元，负债总计38.64亿元，2019年实现税后净利润33.41亿元，未分配利润累计达110.16亿元。

二是鄂尔多斯市神东圣圆实业有限公司海勒斯壕集运站项目（天隆持股20%）。天隆累计投资8000万元。截止2019年12月底，资产总计9.13亿元，负债5.4亿元，完成转运煤量234万吨，亏损4867万元。

三是巴彦淖尔市新力置业公司房地产项目（天隆持股49%）。截止2019年12月底，已累计开发商住项目73万平方米，奥林国际一、二、三、四区工程已全部完工，项目运作良好。2007年到2013年流动资金借款1.45亿元，经多次协商，2018年7月达成三年还款计划。2018年和2019年两年归还本金1.03亿元，累计收取以前年度利息5500万元，2019年两次预分红共计4500万元，现共计收回资金2亿元。剩余借款4298.55万元依照协议于2020年还清。

四是风筒公司项目（天隆持股15%）。2019年给集团公司分红7万元。该项目天隆共投资7.5万元，累计收回分红124.33万元。

处于停滞状态的项目有2个：

一是乌审旗蒙格沁能源开发有限公司梅林庙煤矿项目（天隆持股7%）。天隆完成投资额为4993万元。该项目可采储量11.68亿吨，按股比天隆拥有8175万吨，设计产能1000万吨/年。目前，正在积极协调办理探转采事宜。

二是新疆顺天五彩湾煤炭运销有限责任公司铁路项目（天隆持股30%）。因上海地产项目欠款，已保全顺兴（中国）公司70%股权。

3.退股清算项目

久泰内蒙古满来煤矿项目总投资4.2亿元，天隆2014年签订退股协议（本息共计6亿元），2019年收回欠款3000万元，累计已收回本息4.33亿元，剩余1.67亿元加利息共计约2亿元，正在按协议清收。昊达煤矿合作项目已清算退出，天隆累计投资1.58亿元，双方合作生产煤炭1843万吨，天隆累计分红11.23亿元，这是历史上天隆投资回报率最高的一个投资项目。内蒙古荣燊铁路储运公司900万元投资正在清理退出。

另外，上海地产项目，顺兴（中国）公司3.8亿元欠款，上海24亩工业用地评估值8370万元，6月底进入拍卖程序。

六、有效保障了股东投资收益和员工利益

在企业得到可持续发展的同时，我们非常重视保障股东投资收益。改制至今，天隆股权投资回报率达到税后15.98倍（税前19.98倍），股东获得了可观的收益。2019年，集团公司实现利润6.05亿元（税前），综合考虑集团公司现金流，经董事会审议通过，按照税后100%（税前125%）的分红方案提交今天的股东大会审议。由于受疫情影响，推迟了法定程序，还请各位股东充分理解。

2019年，集团公司在生产经营困难的情况下，仍然保障了员工工资收入和养老统筹。同时，在为员工参加基本医疗保险、大额医疗保险的基础上，按照国家有关规定，为员工谋取更大的福利，建立了补充医疗保险，该项制度已经一届五次职代会通过并已下发，近日已和新华保险公司签订了运行协议。

七、加强了党建和企业文化建设，凝聚和传播了正能量

开展了卓有成效的党建和企业文化建设工作。纳新了15名预备党员，25名预备党员按期转正。举办了许多传播正能量的活动，精心组织了建国70周年大合唱比赛并受邀参加了旗、市两级合唱比赛，展现了天隆人的风采。开展了“不忘初心，牢记使命”主题教育工作，受到伊金霍洛旗、鄂尔多斯市、内蒙古自治区党委和政府的肯定，并作为民营企业代表参加了旗、市和自治区民营经济座谈会，通过汇报公司股权、资产、产业和运营情况，宣传了天隆，提升了企业知名度。

总结过去的同时，我们更要清醒地认识到公司治理存在的“短板”与风险，公司发展所面临的尖锐矛盾与突出问题。一是公司治理结构没有彻底完善。党委（纪委）、工会至今未换届，党委2019年度民主生活会未如期召开。会议层级不清晰，股东大会、董事会、监事会、总经理办公会对于个别议题的研究未严格按照各自议事规则执行，有时存在推移交叉、层级不清的现象，通过董事长办公会、在家董监事会议、领导班子集体会议研究处理总经理办公会与董事会区间的议题。二是大海则煤矿5-1煤接续、武家塔露天煤矿与上湾煤矿井田置换手续办理以及与乌兰温家塔煤矿资源重叠问题的处理、新疆五彩湾二号露天煤矿采矿许可证办理等关键性工作虽取得了一些突破性进展，但仍未得到彻底解决。三是《公司章程》存在与企业实际运行脱节条款，对股权激励、股份转让、股份继承等没有约定，未签订《股东协议》，应尽快聘请专业的《公司法》研究团队主持修改完善。四是“新三板”挂牌工作基本停滞。五是虽然出台了废旧资产处置、清欠办法等管理制度，但执行效果不理想。六是对公司股权结构发生的变化缺乏正确认识，各股东之间缺乏主动有效的沟通机制。七是部分股东和员工组织意识淡薄，缺乏政治定力，对可持续发展信心不足，导致凝聚力松散、人心涣散。对于上述问题，我们将高度重视，立足当前，着眼长远，统筹考量，并通过改革和发展逐步加以解决。

各位股东：过去一年取得的成绩实属不易，值得我们倍加珍惜。这是董事会统揽全局、科学决策的结果，是监事会、党委、纪委、工会全程保驾护航的结果，是总经理班子不折不扣狠抓执行落实的结果，是神东大股东、北京华宇瑞泰二股东及全体自然人股东信任与支持的结果，更是全体员工顽强拼搏、辛勤劳作的结果！在此，我代表董事会向全体股东和员工表示崇高的敬意和诚挚的感谢！

第二部分  2020年重点工作

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是我国将要实现第一个百年奋斗目标，并为开启“十四五”发展规划和实现第二个百年奋斗目标承前启后的关键一年。对于天隆来说，是完善公司治理结构、推动各项改革、狠抓队伍和制度建设、解决历史遗留问题、保障持续经营、推进企业稳定发展的关键之年。

2020年集团公司工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家和地方相关方针政策，聚焦“稳定和谐、凝心聚力、持续发展”的总方略，以维护稳定大局为总基调，以经济效益为中心，紧密团结和依靠股东与员工，最大限度保证资产保值增值和维护股东利益，防范和化解各类风险，坚决打好政策落实、战略管理、安全稳定、产业升级、经营管控、深化改革“六大攻坚战”，统筹推进疫情防控和生产经营各项工作，实现企业稳定和可持续发展。

全集团上下务必要坚持问题导向、目标导向、结果导向，对照指标抓重点、补短板、强弱项，重点抓好以下工作：

一、制定战略，管理战略，切实为未来发展把好方向、掌好舵

要立足当下，放眼长远，尽快制定和实施公司3年发展战略规划。企业发展战略规划是企业持续高效发展的行动纲领。为此，董事会牵头成立了发展战略规划编制领导小组，要争取于今年年底前制定和实施2020-2022年3年发展战略规划。初步构想是：坚持新发展理念，走科技引领之路，做强实体产业，积极探索企业上市路径。坚持以煤炭产运销为核心产业，加快办理下层煤炭资源，收储煤炭资源要有实质性进展；产品制造业力求科技创新，提升产品科技含量，加快产品升级与更新换代，对无市场前景、连年亏损、扭亏无望的维持型产业进行重组、转型或退出；积极探索介入环保、新材料、新能源等新兴产业；加强参控股企业管理，提升投资回报率。发展目标是：力争三年内自产煤突破1000万吨/年，合作与托管煤量达到500万吨/年，将霍洛湾煤矿建设成为数字化矿井；充分发挥资金优势和自有站台发运能力，力争煤炭年运销量达到2000万吨；增强发展后劲，积极培育新的利润增长点，适时新上煤炭分级转化项目。力争年产值达到80-100亿元、年实现利税15-20亿元、经济总量翻一番的奋斗目标；非煤产业要依靠科技创新，依托科研院所，加快新技术与新材料的产业化步伐，逐步实现自动化、智能化，通过产业升级，提质增效，实现质量上行业领先、效益上自给自足，最终消除亏损企业；继续推进“新三板”挂牌进程，争取A股上市，最大的期望就是用3年时间将产值翻一番、5年时间再造一个新天隆，从而实现公司价值、股东回报、员工利益最大化。

二、依法完善和健全法人治理结构，切实保障企业高效规范运行

一是要依法修订完善《公司章程》。股份公司经过一年多的运行，《公司章程》逐步显露出一些与运营实际不匹配之处，特别是要依据《公司法》将公司控制权、股权激励、股权转让、预防和解决股东纠纷、红利分配方式等在《公司章程》中予以约定。二是要签订《股东协议书》，约定《公司章程》之外的有关条款。三是要按照规定程序启动集团公司党委（纪委）、工会换届工作，严格执行《党章》及党内各项制度规定，确保中心组学习会、民主生活会等党建工作常态化开展。四是要依据《公司法》和《公司章程》等相关法律规章，结合企业运营实际，进一步明确界定各层级会议研究范围，建立工作落实监督机制，避免推诿扯皮现象发生。要建立和完善重大事项的决策程序等相关制度，包括重大事项前期调研和论证制度，做到科学决策、公开透明，降低决策风险和投资风险，保障股东利益。五是要与各方股东充分沟通并获得支持，继续推进“新三板”挂牌上市工作。“新三板”挂牌总共有四个阶段工作，我们已经完成了股份制改造和确权两个阶段，接下来还需要完成中国证监会行政许可和全国股转公司审批最后两个阶段才能实现在“新三板”挂牌成为公众公司。要加强与券商、律所等专业机构的沟通与交流，梳理出问题清单，对存在问题逐条说明，排列出解决进度时间表，依法解决遇到的障碍和问题。同时，也要研究探讨IPO、借壳或并购上市的路径。只有挂牌成功，才能有主板上市的希望，才能享受到国家关于股份分红免除个人所得税等一系列优惠利好政策，这是天隆基业长青的根本出路。

三、抓重点、抓关键，全力以赴做好事关稳定和可持续发展的大事要事

一是要本着“尊重历史、互惠互利、合作共赢、依法合规”的原则推进大海则煤矿5－1煤薄煤层接续，保全证照、安置人员、稳定队伍。二是要继续与乌兰集团商谈温家塔煤矿退出重叠区矿权和经济补偿收购上层的最优解决方案，为年底续证做好前期工作，这样既可为武家塔露天煤矿增加2000万吨储量和7年的服务年限，又可上下层联动开采实现效益最大化，同时配合神东煤炭集团公司协调办理与上湾煤矿井田置换手续。三是要抓紧新疆五彩湾二号露天矿续证、一期工程开工建设工作，三方股东已分别向新公司复函，计划6月9日召开新疆天隆希望能源公司董事会和股东会会议，研究表决新公司机构设置、更换董事、搭建总经理班子，快速启动新公司运行。四是要举全企之力收储煤炭资源，及时了解煤炭领域专项整治及鄂尔多斯未落地项目配置资源退出信息，利用神东煤炭集团公司持大股和混合型企业优势，要科学研判未来资源价位，广泛调研收集资源信息，不失时机加快资源收储步伐，加快办理霍洛湾煤矿下层资源的审批手续，为天隆健康和可持续发展创造必要条件。这些问题能否有效解决对今后稳定员工队伍、带动非煤产业发展、提增经济总量具有决定性作用，是事业成败的决定性因素，是坚定股东信心的“定心丸”。

四、统筹推进疫情防控和生产经营各项工作，确保全面和超额完成全年目标任务

一是要坚决按照各级政府部署和要求继续抓好疫情防控工作。新冠肺炎疫情防控期间，我们积极响应、主动作为，做到了疫情有效防控与生产经营有序开展“两不误、两促进”。当前，国内疫情基本得到有效控制，但是全球疫情仍处于蔓延态势，近期吉林、辽宁等个别地区又出现疫情反弹，全集团要充分认识当前疫情防控的重要性，责任要再明确、管理要再强化，特别是要做好员工日常管理工作，严格执行疫情防控相关程序和制度，确保夺取疫情防控和生产经营工作“双胜利”。

二是要确保安全稳定和健康运营。要汇聚全体股东和员工力量以维护稳定为首要目标，全力以赴完成股东大会批准的目标任务。首先必须抓好安全和稳定工作，安全生产和大局稳定仍然是当前的第一要务，必须千方百计确保煤炭安全生产千万吨零死亡、非煤工业产品及服务企业无重伤以上人身事故、地面经营单位必须确保无轻伤事故，坚守稳定底线。总经理班子要跟进考核，严格落实薪酬与产值、利润挂钩的分配原则，充分挖掘各子、分公司的创效潜力，向管理要效益，严格落实精细化管理、全面预算管理；要根据市场变化，灵活调整经营策略，加强成本管控，主动应对疫情带来的经济下行压力，确保效益最大化。煤炭产运销要联动运行，以客户需求至上，提高含块率，细分煤种，把好煤质关。所有生产经营单位要不折不扣分解落实年度经营指标，2020年全集团计划完成产值46亿元，计划实现利润3.58亿元。

三是要用好用足国家和地方支持民营企业改革发展和保障企业复工复产优惠政策。要充分利用好减税、降费、融资、政府限时清欠、放开公共服务领域市场准入、支持高新技术企业发展、扶持企业上市等系列政策，抢抓机遇，及早筹划。要争取参与鄂尔多斯市、伊金霍洛旗氢能重卡项目合作，充分利用工业园区闲置土地和车间，推进项目落地。

四是要依法处理好历史遗留问题。要尊重历史，依规合法，本着将损失降到最低限度的底线原则，对事不对人，勇于担当，敢于上手。要严格按照今年新出台的应收款项清收办法，加大清欠工作力度，利用法律、协商、谈判等多种渠道确保清欠效果，确保资金流正常。跟进上海地产项目土地和神冶兰炭公司在乌审旗蒙格沁能源公司质押矿权的评估拍卖进程，紧盯久泰内蒙古公司、巴彦淖尔市新力置业公司的到期还款进度，请求伊金霍洛旗政府解决北山植物园项目3.5亿元投资、天隆二期土地1.01亿元出让金及办理乌兰木伦镇170亩置换土地手续；天隆房地产公司与康巴什通惠房地产公司合作项目由中煤西北能源公司接盘，该公司正在按流程推进，待签订三方协议后支付2.6亿元土地出让金。

五是要依法加强合作项目监管。要督促新疆天隆希望能源公司三方股东筹措缴纳出让收益金，尽快办理采矿许可证，及早开工建设，争取在新公司运作前移交五彩湾露天煤矿采坑有效资产。要关注乌审旗蒙格沁能源公司探转采办理进程，提议汇能尔林兔煤炭公司给予适当分红，有条件在鄂尔多斯市神东圣圆实业有限公司集运站增加发运量，参与巴彦淖尔市新力置业公司五、六期土地调规（由商业用地调为商住）后的开发方案，清理退出内蒙古荣燊铁路储运公司（3%）和保德神东发电公司（8.7%）股权。

五、建章立制，再造流程，坚决推进制度建设等四项改革工作

一是要根据运营实际，全面诊断和梳理当前管理制度和业务流程的控制性与可操作性，及时废除流于形式、不适应企业发展的规章制度，制定与企业运营实际相匹配的有效管理制度，再造业务审批与运行流程，保障集团公司所有事项在制度的“笼子”里运行，有效杜绝人为干扰因素。各级管理干部要具有一定的学习能力，尤其要学习《合同法》、《劳动法》、《税法》、《公司法》、《会计准则》等法律法规，学法用法，少走弯路，依法维护企业利益，保证自身安全。二是集团公司现有11个职能部门和30个子、分公司（子公司22个、分公司8个），但有个别部门基本就是因人而设的，部门职责与人员配备格格不入，无目标、无任务，一定要下真功夫解决机构臃肿、人浮于事、效率低下等广大股东和员工关心的焦点问题。要确保机构设置趋于科学合理，各级管理干部积极主动履职。要依靠科技进步推动产业升级，通过转型发展消灭亏损企业。三是要依法明确各层级人事权限，建立干部“能上能下”、“能进能出”的选人用人机制。要敞开大门引进人才，招聘大学生注入“新鲜血液”；要实行竞聘上岗、末位淘汰的用人机制；要稳妥有效地出台提前离岗制度，这些都是民意所盼。四是要彻底打破“大锅饭”，缩小中高层年薪人员与产业员工收入差距，这是员工反映强烈的不合理问题，实行工资与绩效挂钩的薪酬制度，健全薪酬激励机制，按照资产经营责任制考核办法严格奖罚兑现，坚持岗薪匹配、易岗易薪、效益为先的原则，建立适度的股权激励机制。

六、以党建为抓手，以企业文化建设为纽带，培植天隆风清气正和干事创业的政治生态

一是要在市直工委的领导下，结合企业实际，围绕中心工作开展富有成效的党建工作。要继续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，将全体天隆人的思想、智慧、行动统一到稳定和可持续发展的目标上来，统一到创新创业、创优创效的具体工作中来，在保安全、保生产、保市场、保供应、保效益中充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。要妥善化解各类矛盾，积极帮助解决民生问题，提升员工幸福感，保证天隆事业发展稳定，保证员工队伍和谐稳定。要严格贯彻落实《2020年度市直机关党建工作目标管理方案》、《党章》及党内制度开展党建各项工作，推进党建工作制度化、规范化，不断增强基层党组织的凝聚力、战斗力。要进一步加强党风廉政建设工作，切实发挥好纪委的监督监察职能，营造风清气正的工作氛围。工会、团青、女工组织要结合实际开展形式多样、内涵丰富的员工文娱活动，展现员工队伍健康、向上的精神面貌。

二是要加强企业文化建设，要凝练和通过内外部各种媒体宣传天隆正能量文化，坚决摒弃告状、短信攻击等糟粕文化，传播有利于提振股东和员工信心的正向文化，要坚决杜绝拉帮结派、乱立山头和勾心斗角，树立团结意识和大局意识，自觉抵制歪风邪气，大力弘扬正气。

第三部分 聚焦发展任重而道远

天隆经过16年的艰辛发展，经历了风风雨雨，也收获了累累硕果。但是当前各种困难和问题相互交织，我们每走一步都障碍不少、困难重重，一些好的想法只能停留在口头或会议上，能够落实落地的没有几件，特别是事关可持续发展的重大事项，更是难以顺利推进。

稳定决定天隆的命运，是发展的前提条件；发展决定天隆的存续，是天隆的根本。今天的天隆，已经少了些干事创业的氛围，有的只是明争暗斗，内部不团结致使社会上也声名狼藉！那么究竟是什么原因导致现在的局面呢？一是体制原因，改制后本应将国企的规范管理与民企的灵活机制相结合应用，但恰恰是把国企的制度呆板与民企的不守规矩的弊端结合，反作用效应发挥的淋漓尽致。股权分散，不作为、乱作为、慵懒作为已成为严重的“机关病”，吃的“大锅饭”，股份投资快速和高额回报，这些让股东们觉得很满足，于是不仅淡化了自己的价值观、权利和义务，更淡忘了天隆的可持续发展；二是个人利益至上思想作祟，对事物的判断依据是对自己有利与否，而不是站在股东和员工利益、公司大局和未来发展方面考虑问题，只要事不关己就千方百计阻挠，要不就是“你攻我击”。如何直面与解决这些棘手的问题，这需要时间和空间。天隆是我们大家的，我们是一个拥有4个法人股东、2117名自然人股东及万名员工和家属的大家庭。董事会受托于全体股东，就肩负着发展企业的重大责任。如果我们不发展，继续混乱下去、将就下去，那就是停滞不前，就是“吃老本”、“坐吃山空”，结果就是坐以待毙。我们股东的利益怎么保证？我们员工的生计问题怎么保证？逆水行舟，不进则退！只有寻求全体股东的鼎力支持，只有发展才能确保企业屹立不倒、永续存在。发展才是硬道理！我们必须用发展的眼光看问题，必须用发展的办法解决问题，发展是解决一切问题的唯一途径。

一是必须维护稳定。这仍然是当前各项工作的前提和压倒一切的第一要务。如果全集团上下不能统一思想、不能实现稳定运营，何谈生产经营、何谈改革发展！一季度，在春节放假和疫情防控期间，仍保证了连续正常生产，完成产值11.72亿元、实现利润2亿元，但是，面对全球疫情导致经济下行压力和煤炭价格下跌及行业亏损面不断加大的不利局面，全集团上下只有摒弃杂念，统一思想，维护稳定，才能抱团取暖、爬坡过坎、共渡难关。

二是必须凝聚团结。团结出凝聚力，团结出战斗力，团结出生产力。为此，我们必须团结一致谋发展，全集团上下特别是各级领导班子，要树立正确的权力观、地位观和利益观，坚决摒弃个人权利、个人利益至上的错误思想，高度自觉地维护团结。只有自上而下的团结，才可以带动全体股东和员工的团结，营造一种宽松和谐、积极向上、心情舒畅的工作氛围。

三是必须坚定信心。信心比黄金重要。我们的信心来源于天隆16年来的发展积累，来源于16年来与天隆同呼吸共命运的情感，来源于始终保持对天隆是个有发展前景的好企业的信心定力。16年来，公司保证了持续发展，股东取得了丰厚的投资回报，积累了绿色矿山建设、与神东煤炭集团在历史源流中形成“你中有我、我中有你”的业务合作关系、拥有一支能打硬仗的煤炭生产管理队伍等优势要素。个别股东增持天隆股份，更是对天隆未来充满信心和期望的充分体现。只有树立更加坚定的发展自信，保持定力不动摇，才能勇担使命再出发。

四是必须聚焦发展。以发展为法宝化解天隆一切问题和矛盾。我们要以发展战略为引领，不断完善法人治理结构，有针对性地推进改革，切实解决资源领域的关键问题，不失时机的收储优质煤炭资源、托管煤矿生产，以科技创新促进产品和专业化服务业，积极寻求和创造新的经济增长点，保质保量完成年度产值、利润等经营目标，让中长期战略目标和年度经营目标扎实落地。各级领导班子和广大股东、员工要继续发扬艰苦奋斗、守业创业的优良传统，聚焦发展重点，不断破解发展难题，敢于上手处理历史遗留问题，只有这样才能最终让股东和员工共享到发展成果。

各位股东：面对复杂多变的宏观经济形势，集团公司董事会将紧紧围绕可持续发展目标，自觉接受监事会和全体股东监督，团结带领总经理班子高效运作，寻找最大公约数，画出最大同心圆，使公司、股东和员工利益最大化是我们共同终极目标，尽职履责，勇挑重担，激流勇进，不断开创集团公司各项工作的新局面！让我们凝聚全体天隆人的智慧和力量，珍惜天隆这个命运共同体，只争朝夕，不负韶华，同心协力，迎难而上，奋勇拼搏，为实现天隆稳定和可持续发展而努力奋斗！